Шальные деньги - Страница 138

К оглавлению

138

Пока же Хорхе с ЮВе планируют, прикидывают. Плетут свои барыжные сети, чтоб справиться с грядущим кокаиновым потопом.

Июньский воздух полон напряженного ожидания.

Если фишка ляжет, всего через пару месяцев быть тебе, ЮВе, мультимиллионером.

* * *

Адвокатское бюро «Линдскуг Мальмстрем»

ОТЧЕТ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

о ходе конкурсного производства

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Должники:

ООО «Видеоспец в Стокгольме» (№ 556987-2265 в ЕГРЮЛ)

ООО «Видеокамрад» (№ 556577-6897 в ЕГРЮЛ)

Адрес местонахождения: гор. Стокгольм

И.о. директора,

член правления Кристер Линдберг,

адрес: 127 48, ШЕРХОЛЬМЕН, шоссе Экхольмсвеген, д. 35;

Заместитель директора Эва Гренберг (покойная),

адрес: 127 48, ШЕРХОЛЬМЕН, пер. Портхольмсгонген, Д. 47.

Аудитор

Михаэль Стоянович

Уставный капитал

100 ООО шв. крон

Дата объявления банкротства

10 июня с. г.

Конкурсный управляющий

Йоран Грюндберг

б. размер и источники поступления денежных средств. расчеты с кредиторами

Всего поступления в конкурсную массу составили:

ПОСТУПЛЕНИЯ

(в первую очередь основные средства, оборудование и оборотные средства — видео- и DVD-фильмы):

Всего поступлений: 11 124 шв. крон

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

— первой очереди (налоговые требования) 174 612 шв. крон

Закон Швеции «Об очередности удовлетворения требований кредиторов при объявлении банкротства», ст. 11;

— второй очереди 43 268 шв. крон

Общая задолженность: 206 756 шв. крон

Оценка имущества должников подтверждена председателем правления под присягой.

В. ВВЕДЕНИЕ

Общие положения:

Некоторое время тому назад мне было поручено изучить положение дел на ряде предприятий, подозреваемых в т. н. отмывании денежных средств. Вышеуказанные должники, ООО «Видеоспец в Стокгольме» (ниже — «Видеоспец») и ООО «Видеокамрад» (ниже — «Видеокамрад»), в числе других компаний подозреваются в связях с т. н. югославской мафией в Стокгольме. В сферу интересов последней входят также предприятия «Clara's Bar & Со АВ», «Diamond Catering АВ» и «Rivningsspecialisterna i Nalsta АВ». Указанные предприятия различаются между собой по отраслям деятельности, но, по всей вероятности, принадлежат одним и тем же «теневым» владельцам.

Должники:

В сентябре прошлого года К. Линдберг приобрел у Али Кеоглы помещение под предприятие «Видеоспец», в котором ранее размещалось предприятие химической чистки. По сведениям, полученным от К. Линдберга, сумма сделки составила сто тридцать тысяч шведских крон. Али Кеоглы не подтвердил эти сведения. В том же месяце К. Линдберг приобрел у Эза Издана предприятие «Видеокамрад», в котором ранее размещалось предприятие проката видеофильмов «Карлапланс видео АБ». К. Линдберг затруднился назвать точную сумму сделки. По его словам, при совершении сделки не было составлено письменных документов.

К. Линдберг фактически не имел отношения к деятельности указанных предприятий. Не имел доступа к бухгалтерской отчетности и не участвовал в управлении предприятиями.

Основания для открытия конкурсного производства и сроки признания должника несостоятельным:

Основную часть задолженности составляют требования об уплате налогов. Предположительно предприятия использовались «теневыми» владельцами с целью отмывания денежных средств. Велась скрытая (тайная) бухгалтерия, согласно которой фактические поступления предприятий (в среднем за первые шесть месяцев работы) составили: «Видеоспец» — 52 017 шв. кр., «Видеокамрад» — 46 122 шв. кр. С ноября прошлого по март нынешнего года руководство предприятий существенно завышало суммы ежемесячных поступлений в отчетах, представленных в Государственную налоговую службу Швеции. Разницу между фактическими и заявленными поступлениями составляли денежные средства, не имевшие отношения к деятельности предприятий.

В апреле с. г. налоговые отчисления резко сократились, вероятно в связи с прекращением фальсификации суммы фактических поступлений. Налоговая служба продолжила взимать с предприятий налоги по своему усмотрению, исходя из фиктивных поступлений, заявленных за предыдущий год. Таким образом, несостоятельность наступила по причине отсутствия финансовых средств для уплаты текущей налоговой задолженности. Решение о признании обоих предприятий несостоятельными принято в конце мая с. г.

Процедура банкротства и пр.:

11 мая с. г. Служба судебных приставов подала в отношении обоих предприятий заявление о признании должника банкротом. 12 мая суд первой инстанции принял решение о начале конкурсного производства в отношении обоих предприятий. К. Линдберг не стал обжаловать данное решение. Его неоднократно вызывали в суд для подтверждения оценки имущества должника под присягой. Однако в добровольном порядке он не явился. 12 июня суд принял постановление о принудительном приводе Кристера Линдберга, которое было исполнено. К.Линдберг показал под присягой, что ему не было известно, что часть заявленных поступлений не имела отношения к прокату видеофильмов.

Подозрения в совершении преступления:

Я, нижеподписавшийся, имею основания подозревать, что К. Линдберг выполнял функцию т. н. подставного лица. Он не участвовал в делах предприятия, а лишь изредка представлял его в случаях, когда требовалось присутствие физического лица, отвечающего за предприятие. Налоговая служба уведомила Управление по борьбе с экономическими преступлениями о подозрении в совершении преступления, на основании которого было возбуждено уголовное дело. Уголовное расследование дела о банкротстве ведется совместно Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и Государственной налоговой службой Швеции.

138